东安动力六届二十八次董事会会议决议公告

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。哈尔滨东安汽车动力股份无限公司董事会六届二十八次集会通知于2018年5月18日以间接投递、传真与邮件体例投递第六届董事会整体董事,集会采纳通信表决的体例召开,表决的截止时间为2018年5月28日12时。本次集会应加入表决的董事8人,现实表决的董事8人。本次集会合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。集会以记名投票表决的体例,审议并通过了如下议案:赞成提名陈笠宝先生、宋志强先生、李鑫先生、刘海波先生、李学军先生、孙岩先生、孙开运先生、张春景先生、张纯信先生为公司第七届董事会董事候选人(简历见附件),此中:孙开运先生、张春景先生、张纯信先生为公司独立董事候选人。任期自股东大会推举通过之日起三年。第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名法式和任职资历合适相关法令律例和《公司章程》的划定,独立董事的任职资历曾经羁系部分审查通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、《关于召开2017年年度股东大会的议案》(详见临2018-022号通知布告)表决成果:8票同意,0票否决,0 票弃权。1. 陈笠宝先生:1968年10月出生,次董事会会议决议公告中共党员,硕士钻研生,钻研员级高级工程师。历任东安公司第一设想所直升机传动科设想员、室主任、副科长,东安动力206车间副主任、202车间副主任,手艺核心汽车产物设想所变速器、后桥室主任、副所长,东安汽发手艺开辟部副部长、部长、党支部书记、总设想师、副总司理,哈汽集团副总司理兼发卖公司总司理,东安动力副总司理、党委书记、董事总司理,现任本公司董事长、党委书记,哈汽集团董事长、党委书记。陈笠宝先生不持有东安动力股份,未受过中国证监会的惩罚和证券买卖所的惩戒,合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的任职前提。2.宋志强先生:1971年5月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任湖南江滨机械无限义务公司团委做事、团委副书记、车间副主任,分厂厂长,湖南江滨活塞分公司总司理助理,党委副书记、纪委书记、副总司理,东安动力党委书记,现任本公司董事、总司理。宋志强先生不持有东安动力股份,未受过中国证监会的惩罚和证券买卖所的惩戒,合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的任职前提。3. 李 鑫先生:1981年4月出生,中共党员,硕士学历,工程师。历任兵装集团208钻研所员工、中国南方工业汽车股份无限公司项目办理部项目副司理、成长计谋部项目司理,中国长安汽车集团股份无限公司成长计谋部项目司理、项目高级司理、总司理助理、副总司理,项目办理部副总司理。现任中国长安汽车集团股份无限公司本钱经营部副总司理,南方英特、建安本特勒、南方天合、西南公司、东安汽发董事。李鑫先生不持有东安动力股份,未受过中国证监会的惩罚和证券买卖所的惩戒,合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的任职前提。4.刘海波先生:1965年10月出生,中共党员,大学本科学历,一级高级经济师。历任东安动力209车间副主任,发卖部副科长、科长,东安集团分析办理办企管部副主任、东安实业诺雷厂厂长,东安动力制作工程部副部长、部长,副总司理,现任本公司董事、党委副书记、纪委书记。刘海波先生不持有东安动力股份,未受过中国证监会的惩罚和证券买卖所的惩戒,合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的任职前提。5.李学军先生:1969年4月出生,中共党员,大学本科学历,钻研员级高级工程师。历任东安动力206车间手艺主任、制作工程部手艺科副科长,锻铸厂31车间主任、204车间主任,供应配套部副部长、品质包管部副部长、部长,总司理助理,现任本公司副总司理。李学军先生不持有东安动力股份,未受过中国证监会的惩罚和证券买卖所的惩戒,合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的任职前提。6.孙 岩先生:1973年1月生,中共党员,硕士学位,高级管帐师。历任黑龙江北方东西无限公司财政处副处长、财审部副部长,双佳公司(子公司)财政担任人,黑龙江北方东西无限公司职工监事、审计部部长,董事、总管帐师,现任本公司总管帐师。孙岩先生不持有东安动力股份,未受过中国证监会的惩罚和证券买卖所的惩戒,合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的任职前提。1. 孙开运先生:1953年8月出生,中共党员,大专学历,钻研员级高级政工师。历任东安公司团支部书记、党校老师、党委宣传部室副主任、主任、副部长,党委宣传部部长、统战部部长;东安集团党委副书记、纪委书记;哈航集团党委副书记、纪委书记、监事会主席;东安汽发董事、党委书记、纪委书记。2013年8月退休。孙开运先生不持有东安动力股份,未受过中国证监会的惩罚和证券买卖所的惩戒,合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的任职前提。2. 张春景先生:1971年7月出生,大学本科学历,三级状师。历任哈尔滨市公安局民警;黑龙江朗信状师事件所状师、合股人。现任黑龙江朗信银龙状师事件所状师、高级合股人。张春景先生不持有东安动力股份,未受过中国证监会的惩罚和证券买卖所的惩戒,东安动力六届二十八合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的任职前提。3. 张纯信先生:1954年2月出生,中共党员,大专学历,高级管帐师。历任东安集团锻铸厂运营科室主任、副科长、科长;东安集团纪委监察员、财政处科长;东安汽发家务部部长、副总管帐师、工会副主席。2014年2月退休。张纯信先生不持有东安动力股份,未受过中国证监会的惩罚和证券买卖所的惩戒,合适《公司法》等有关法令、律例和划定要求的任职前提。

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