哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2016年度报告摘要

  1今年度演讲摘要来自年度演讲全文,为片面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上细心阅读年度演讲全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管年度演讲内容的实在、精确、完备,不具有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并负担个体和连带的法令义务。

  4中兴财光华管帐师事件所(特殊通俗合股)为本公司出具了尺度无保存看法的审计演讲。

  经中兴财光华管帐师事件所审计,2016年度公司实现净利润为78,546,767.85元,加上2016年岁首年月未分派利润184,571,040.05元,今年度现实可供股东分派的利润为263,117,807.90元。

  鉴于公司2017年策动机产销规模依然较大,维持一般资金周转估计添加资金需求1亿元;固定资产投资及了偿银行贷款需资金1.46亿元,2017年,公司资金仍将总体趋紧。因而董事会决定2016年度不进行利润分派。不进行本钱公积金转增股本。

  1、演讲期内公司所处置的次要营业为汽车策动机及其他零部件的出产、发卖及其有关办事。

  汽车策动机营业次要是为汽车整车出产厂家供给策动机,共同车厂进行车型开辟、婚配、试验、出产及有关的售后事情。

  汽车策动机配套车型次要是MPV、微客、轻卡、微卡等,公司次要配套车厂有北汽株洲、北汽昌河、北汽福田、长安汽车、一汽吉林、长安逾越、保定长客、福汽新龙马等,并批量出口意大利比亚乔。

  汽车变速箱营业次要是为本企业策动机婚配变速箱一同供给车厂,同时向其他车厂零丁供给变速箱产物。

  其他零部件次要是为其他策动机出产厂家供给缸体、缸盖等铸件。配套厂家次要是东安三菱、航天三菱等。

  公司策动机、变速器次要针对整车厂等大型客户进行发卖;其他零部件次要针对整车企业、策动机企业及配件发卖公司进行发卖。

  2、演讲期内公司所属行业的成长阶段、周期性特点以及公司所处的行业职位地方等。

  2016年,天下汽车用汽油策动机共出产2217万台,同比增加了15.09%;发卖2216万台,同比增加了14.68%,增幅高于汽车行业增幅。思量燃油耗损的加严,小排量策动机应有持久的市场成漫空间。

  2016年,公司产物实现转型升级,M系列产物占比进一步提拔,由2015年的70.36%添加至2016年的96.58%。公司次要配套车型市场也从保守微客市场转型为多功效乘用车(MPV)市场,配套占比添加至55.81%。2016年,限公司2016年度报告摘要公司产物全体产销量实现大幅提拔,市场拥有率由0.80%提拔到1.40%,行业职位地方不竭提拔。

  2016年,公司实现了以M系列策动机为主配发MPV、小型SUV、轻卡市场的产物、市场转型升级事情,产销量大幅攀升,运营品质、产质量量显著提拔,实现了主停业务持续五年吃亏后的第一次红利。

  公司整年产销策动机31.18万台和30.98万台,同比别离增加91.48%和101.32%,实现停业支出25.38亿元,实现利润7,855万元。哈尔滨东安汽车动力股份有

  2016年,公司以2020产物规划为牵引,加速促进新品开辟和车发婚配项目,加大市场推介力度,整年共开展新品开辟项目8项,车厂顺应性配发项目13项。

  以三缸、四缸增压平台和M系列升级、混动四大平台为焦点,同步促进变速器前后驱五、六档平台的新品开辟事情,适应国内MPV、SUV及新能源市场成长趋向,拥有广漠的市场前景。

  车发婚配稳步促进,市场份额逐渐扩大。南京长安、北汽株洲、北汽福田、北汽昌河、保定长客等搭载M15系列策动机项目均已实现多量量出产,整年累计发卖28.2万台,占总销量的91%。

  2016年,以“方针办理、问题导向、落地头脑、闭环办理”为总体思绪,以长安欧尚品质目标为标杆,以对标行业先辈为手段,深切详尽开展品质提拔事情,品质程度取得了较大前进,荣登中国长安一季度品质红榜。

  抓系统扶植,促办理提拔。完美Q1MSA条目,按打算促进落实,年度Q1MSA审核合适率85%,到达福特及格供应商程度。完成品质消息平台的搭建,借助微信平台,实现消息的共享与毛病办法的跟踪落实,品质办理程度进一步提拔。

  抓实物品质,促产物升级。梳理入厂查验节制打算,规范验收尺度,将验收防地前移,入厂验收及格率同比提高34%。

  抓售后办事,助品牌起飞。对峙GQIP逆向围堵的办理思绪,以办事用户为主旨,充实阐扬VRT、PVT多功效团队的协同作战威力,第一时间在最靠近顾客的位置设立身质围堵点,做到活络反映,倏地处理。M系列售后千频(R/1000)同比低落55%,公司的售后保障机制获得车厂的分歧承认。

  2016年,公司切实阐扬预算的运营管控及价值导向感化,对峙开源节省的总体思绪,通过优化轨制流程、调零件构职员,促进手艺前进、严酷用度管控等体例,深挖降本潜能。

  预算管控,严酷查核。以XC1513步履打算为牵引,分营业、分板块、分部分下达降本增效目标,细化目标分化,落实办法打算,按月总结阐发完成环境。对预算外调解进行监控,实时预警,按照环境当令采纳办法,低落经营危害。

  以财政目标改善为方针,以劳动效率提拔为冲破口,片面奉行效率提拔事情,整年HPU目标完成10.12,同比优化幅度达37.6%。

  在未添加职员和大投入的环境下,通过调解出产班次、优化工艺参数、均衡工艺节奏、改善瓶颈工序等办法,实现M系列策动机日产不变在1200台,具备日产1400台的威力。

  提拔办理,鞭策系统扶植。公司情况和职业康健平安办理系统成功通过认证审核,平安出产尺度化连结了国度二级程度。完美公司《平安出产义务轨制》,开展全员平安履本能机能力测试勾当。动态鞭策应急和消防系统扶植,组织开展应急练习训练勾当19次,加入练习训练1500余人次。

  增强危害预控,排查平安隐患。强化危害管控各关键防备办法,增强隐患的深度阐发、整改和跟踪验证,鼎力提拔功课平安康健保障威力。整年开展平安、环保、消防大查抄勾当30余次,发觉及管理隐患问题779项,对典范问题采用8D演讲方式进行查询拜访、阐发和落实整改。

  包管平安投入,提高平安保障威力。2016年公司关停公司级伤害点3处;实施了浇包转运台车和天窗革新补葺,添加和维护有毒无害功课场合通排风设备等劳动庇护办法项目5项,较好的改善了现场功课情况。

  6与上年度财政演讲比拟,对财政报表归并范畴产生变迁的,公司该当作出具体申明。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  哈尔滨东安汽车动力股份无限公司董事会六届十四次集会通知于2017年3月16日投递整体董事,集会于2017年3月25日9:00时在东安动力8#201集会室召开,应到董事7人,实到董事5人,谢光董事、周爱琳董事因公未能出席,均委托陈笠宝董事代行表决权。公司2名监事及3名高级办理职员列席了集会。本次集会合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。集会由公司董事陈笠宝先生掌管,集会以记名投票表决的体例,审议并通过了如下议案。

  公司董事会提请股东大会审议的2016年度利润分派预案为:公司拟不进行利润分派,不进行本钱公积金转增股本。

  公司所处行业为汽车制作业,次要产物为汽车策动机,次要婚配小型MPV市场。2016年,MPV发卖249.65万辆,同比增加18.38%,估计2017年,小型MPV市场仍将连结增加态势。因为公司产物次要客户市场表示较好,2017年,公司打算发卖汽车策动机30.5万台,与2016年根基相当。

  公司董事会确定的2017年停业支出方针为23.77亿元,产销规模依然较大,公司一般周转的现金流趋紧,估计添加资金需求1亿元,固定资产投资估计收入0.4亿元,了偿银行贷款1.06亿元(可续贷),总的资金需求估计添加1.4亿元。截止2016岁尾,公司现金及现金等价物余额约1.31亿元,应答2017年的运营形势,资金仍将总体趋紧。

  公司拟定2016年度不进行利润分派,未分红的资金用于公司项目投资和连结营业增加的资金需求。公司董事会拟定的2016年利润分派预案,充实思量了公司可连续成长的必要,有益于钻营公司及股东好处最大化,有助于低落公司资产欠债率程度并提高公司抵当资金周转危害的威力,从而有助于公司焦点合作力的提拔。

  2017年,公司估计实现停业支出23.77亿元,停业本钱20.56亿元,未作用度及投资收益预测,未作红利预测。

  八、《关于公司董事及高管职员2016年度薪酬的议案》(详见公司2016年年度演讲)?

  表决成果:5票同意,0票否决,0 票弃权。陈笠宝董事、宋志强董事回避了表决。

  公司2017年估计总投资7487万元,包罗专向投资3项、更新革新和大补缀。

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  哈尔滨东安汽车动力股份无限公司六届九次监事会通知于2017年3月16日以传真或劈面投递整体监事,集会于2017年3月25日11时在东安动力8#201集会室召开,应到监事3人,实到监事2人,陈剑锋监事因公未能出席,委托李伟监事代行表决权。本次集会合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。集会由监事刘堃先生掌管,集会以记名投票表决的体例审议通过了如下议案?

  公司监事会按照《证券法》第68条的划定和《公然辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第2号〈年度演讲的内容与格局〉》 (2016年修订)的相关要求,对董事会体例的公司2016年年度演讲进行了严酷的审核,并提出了如下的书面审核看法,与会整体监事分歧以为?

  1、公司2016年年度演讲的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定?

  2、公司2016年年度演讲的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定,所蕴含的消息能从各方面线年年度运营办理和财政情况等事项!

  3、在公司监事会提出本看法前未发觉参与2016年年度演讲体例和审议的职员有违反保密划定的举动。

  八、《关于公司监事2016年度薪酬的议案》(详见公司2016年年度演讲)。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  哈尔滨东安汽车动力股份无限公司六届十四次董事会审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》,有关环境通知布告如下!

  按照《企业管帐原则》和公司管帐政策的划定,公司对具有的潜在丧失计提需要的减值预备336万元。

  2016年,公司按照欠款单元、欠款金额,依照账龄法计较后,需计提坏账预备296万元。

  因为部门库存商品本钱大于产物的预期发卖价钱,公司对存货依照本钱与可变现净值的差额计提减值预备40万元。

  审计委员会以为:公司计提资产减值预备是基于资产的现实情况,按照管帐政策等有关划定进行的,可以或许公平反应公司的财政情况以及运营功效,予以赞成。

  监事会以为:公司六届十四次董事会对有关资产计提减值预备,根据充实,法式合法,赞成董事会有关议案。

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