东安黑豹股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议暨关于向山东

  东安黑豹股份无限公司第五届董事会第十八次集会决议暨关于向山东黑豹集团无限公司告贷联系关系买卖的通知布告?

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告中任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  东安黑豹股份无限公司(以下简称公司)第五届董事会第十七次集会通知于2008年7月11日发出,并于7月21日在公司办公楼二楼集会室以现场体例召开,集会应到董事9人,实到9人,公司监事和高管职员列席了集会,合适《公司法》和本公司章程的划定。集会由董事长王军先生掌管,审议并通过了《关于向山东黑豹集团无限公司告贷联系关系买卖的议案》(7票同意,0票否决,0票弃权,两位联系关系董事回避表决)。议案具体内容如下!

  为添加公司流动资金,公司向山东黑豹集团无限公司(以下简称“黑豹集团”)无息告贷1700万元。

  山东黑豹集团无限公司建立于1994年6月,团体企业,法定代表人孙军亮先生,注册地点为山东省文登市龙山路107号,注书籍钱10800万元,次要运营微型汽、柴油载货?

  (三)联系关系关系目前,黑豹集团持有公司股份32,988,491股,占本公司总股本的12.08%,且黑豹集团的董事长孙军亮先生、总司理孙显友先生,别离为本公司的副董事长、董事,按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关划定,本次买卖形成联系关系买卖。

  (二)订价准绳:本次告贷是黑豹集团为公司供给财政赞助,是无偿利用,无需领取告贷利钱,也无担保事项。

  本次联系关系买卖的次要目标是添加本公司融资渠道,有助于公司出产运营及营业成长资金必要,不会损害上市公司及非联系关系股东好处。

  按照《公司章程》等相关划定,议暨关于向山东黑豹集团有限公司借款关联交易的公告公司2008年7月21日召开第四届董事会第十八次集会,东安黑豹股份有限公司第五届董事会第十八次会议决在联系关系董事孙军亮、孙显友回避表决的环境下,集会以7票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果审议通过本联系关系买卖议案。

  按照《公司章程》等相关划定,在召开本次董事会之前,公司已向独立董事进行了环境申明并征得独立董事的书面承认。公司三名独立董事就本次联系关系买卖颁发的独立看法以为。

  (一)赞成东安黑豹股份无限公司向山东黑豹集团无限公司无息告贷1700万元。

  (二)本次无息告贷之联系关系买卖的决策法式合适《公司法》、《证券法》、《公司章程》的划定。

  (三)通过本次联系关系买卖,有助于公司出产运营及营业成长资金必要,低落了公司的资金利用本钱,没有损害公司和整体股东的好处。

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