哈尔滨东安汽车动力股份有限公司公告(系列

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、份有限公司公告(系列精确性和完备性负担个体及连带义务。

  哈尔滨东安汽车动力股份无限公司董事会六届十六次集会通知于2017年4月26日以间接投递、传真与邮件体例投递第六届董事会整体董事,集会于2017年5月5日以通信表决体例召开。本次集会应加入表决的董事7人,现实表决的董事7人。本次集会合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。本次集会合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。集会以记名投票表决的体例,审议并通过了如下议案!

  任纪刚先生:1981年生,中共党员,硕士学位,管帐师。历任中国长安重庆青山变速器分公司审计监察部副部长、财政管帐部副部长,职工监事,中国长安财政管帐部项目高级司理(交换),重庆青山变速器分公司财政管帐部部长兼精益办理部副部长、财政纪检党支部书记,财政管帐部部长兼财政审计党支部书记,重庆青山变速器发卖无限义务公司监事会监事。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  公司已于2017年4月25日通知布告了股东大会召开通知,持有51.42%股份的股东中国长安汽车集团股份无限公司,在2017年5月5日提出姑且提案并书面提交股东大会招集人。股东大会招集人依照《上市公司股东大会法则》相关划定,现予以通知布告。

  《关于公司补选董事的议案》,拟补选任纪刚为公司六届董事会董事,该议案曾经公司2017年5月5日以通信表决体例召开的六届十六次董事会审议通过,详见公司通知布告,该议案不属于出格决议、不必要累积投票。

  三、除了上述添加姑且提案外,于2017年4月25日通知布告的原股东大会通知事项稳定。

  上述议案曾经公司六届十四次董事会、六届十六次董事会及六届九次监事会审议通过,哈尔滨东安汽车动力股详见公司2017年3月28日、2017年5月6日登载于《上海证券报》以及上海证券买卖所网站的通知布告(通知布告编号:2017-014号、2017-016号、2017-025号)。

  兹委托 先生(密斯)代表本单元(或自己)出席召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  备注:委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

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