哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届十次董事会会议决议公告

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。哈尔滨东安汽车动力股份有限公

  哈尔滨东安汽车动力股份无限公司董事会六届十次集会通知于2016年5月23日以间接投递、传真与邮件体例投递第六届董事会整体董事,集会采纳通信表决的体例召开,表决的截止时间为2016年6月2日12时。本次集会应加入表决的董事9人,现实表决的董事9人。本次集会合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。集会以记名投票表决的体例,审议并通过了如下议案。

  一、《关于终止小排量乘用车六档变速器项目标议案》(详见通知布告临2016-029)。

  二、《关于召开2016年第一次姑且股东大会的议案》(详见通知布告临2016-030)。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  2009年,公司根据主配车厂需乞降产物规划,通过中航工业申请了小排量乘用车六档变速器项目(以下简称“六档变速器项目”),并列入国度重点财产复兴和手艺革新项目,项目总投资19,726万元,该项目经公司四届二十一次董事会审议通过,具体内容详见临2011-026号通知布告。

  公司在2009年制订六档变速器产物规划时,哈飞汽车、昌河汽车和一汽吉林等主配车厂均提出六档变速器产物需求规划。基于市场需求,公司完成了产物开辟,并在有关车型长进行了婚配试验。

  但跟着昌河汽车、一汽吉林产物调解,哈飞汽车退出市场,各主配车厂均先后打消了设置装备摆设六档变速器的保守微车车型规划。并且跟着客户需求的逐步提高,公司原六档变速器项目规划的产物已无市场所作力。基于以上缘由,公司拟终止该项目,并退回地方预算资金1,447万元(削减专项对付款)。

  本着节制危害的准绳,公司前期投入1,657万元对现有变速器出产线进行手艺革新,出产线兼容原六档变速器和其他产物的出产,项目终止对公司本期及当前的利润影响较小。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  ●本次股东大会采用的收集投票体系:中国证券注销结算无限义务公司的收集投票体系。

  (三)投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例?

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业有关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  上述议案曾经公司六届十次董事会审议通过,详见公司2016年6月3日登载于《上海证券报》以及上海证券买卖所网站的通知布告(通知布告编号:临2016-028号、临2016-029号)。

  (一)统一表决权通过现场、收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  1、司六届十次董事会会议决议公告本次集会采用现场投票与收集投票相连系的表决体例,畅通股股东可通过中国证券注销结算无限义务公司(以下简称“中国结算”)股东大会收集投票体系对相关议案进行投票表决,投资者打点收集投票营业前,需尽可能对有关证券账户提前开通中国结算收集办事功效,开通收集办事功效的体例如下?

  2、第一步:拜候中国结算网站(),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等消息,并设置收集用户名及收集办事暗码;提交并注册顺利后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码。

  3、第二步:在证券买卖时间通过证券公司自助买卖平台(如买卖软件、德律风委托买卖体系等)以买入证券的体例,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、采办价钱(暗码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令?

  4、第三步:收集办事暗码当日激活后,投资者可利用注册时填注或设置的证券账户号/收集用户名及暗码登录中国结算收集投票体系,并可将与该深市账户同属于统一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上联系关系,开通该“一码通”账户下全数证券账户的收集办事功效。

  5、投资者除可通过上述体例开通收集办事功效外,也可取舍至其托管券商停业部提交有关身份证实文件,申请通过同一账户平台开通中国结算收集办事功效;或取舍先在中国结算网站注册后再照顾有关身份证实文件至网上选定的证券公司停业部等机构打点身份认证开通收集办事功效。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种体例开通收集办事功效。细致消息请登录中国结算网站,点击“投资者办事专区-股东大会收集投票-营业打点-投资者营业打点”查询,或拨打热线领会更多内容。

  (一)股权注销日收市后在中国证券注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  1、法人单元持停业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代办署理人身份证,社会公家股股东持自己身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和自己身份证)进行注销,异地股东可用信函或传线,下战书1:00-4:00)。

  委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

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